证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2022-27
四川和邦生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,483,410,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席、其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,050,880 99.4620 12,144,300 0.4890 1,215,600 0.0490
2、 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,469,759,280 99.4502 12,187,400 0.4907 1,464,100 0.0591
3、 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,019,780 99.4607 12,175,400 0.4902 1,215,600 0.0491
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,468,013,780 99.3800 14,986,300 0.6034 410,700 0.0166
5、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,465,539,580 99.2803 13,422,800 0.5404 4,448,400 0.1793
6、 议案名称：关于公司 2022 年度筹融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,094,580 99.4637 12,538,300 0.5048 777,900 0.0315
7、 议案名称：关于 2022 年公司对外担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,403,372,342 96.7770 79,383,638 3.1965 654,800 0.0265
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,388,915,583 96.1949 93,437,997 3.7624 1,057,200 0.0427
9、 议案名称：关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易
所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,719,980 99.4889 12,489,700 0.5029 201,100 0.0082
10、 议案名称：关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司首次公开发
行股票并在上海证券交易所主板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,754,880 99.4903 12,454,800 0.5015 201,100 0.0082
11、 议案名称：关于《四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司
四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,723,980 99.4891 12,454,800 0.5015 232,000 0.0094
12、 议案名称：关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券
交易所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,680,980 99.4874 12,497,800 0.5032 232,000 0.0094
13、 议案名称：关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券
交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,704,880 99.4883 12,504,800 0.5035 201,100 0.0082
14、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,461,580 99.4785 12,455,600 0.5015 493,600 0.0200
15、 议案名称：关于四川武骏光能股份有限公司具备相应的规范运作能力的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,490,380 99.4797 12,379,300 0.4984 541,100 0.0219
16、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,469,857,880 99.4542 12,693,600 0.5111 859,300 0.0347
17、 议案名称：关于本次分拆的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,770,480 99.4910 12,383,100 0.4986 257,200 0.0104
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与四川
武骏光能股份有限公司上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,470,309,880 99.4724 12,434,000 0.5006 666,900 0.0270
19、 议案名称：关于调整公司董事津贴和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,469,120,380 99.4245 13,654,700 0.5498 635,700 0.0257
20、 议案名称：关于调整公司监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,469,140,780 99.4253 13,525,700 0.5446 744,300 0.0301
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,963,779,103 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 412,632,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 91,602,677 85.6102 14,986,300 14.0059 410,700 0.3839
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 84,942,637 92.5519 6,834,740 7.4470 1,000 0.0011
市值 50 万以上
普通股股东 6,660,040 43.7547 8,151,560 53.5536 409,700 2.6917
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2021 年年度利 91,602,677 85.6102 14,986,300 14.0059 410,700 0.3839
润分配的议案
5 关于公司续聘会计师事 89,128,477 83.2978 13,422,800 12.5447 4,448,4 4.1575
务所的议案 00
7 关于 2022 年公司对外担 26,961,239 25.1974 79,383,638 74.1905 654,800 0.6121
保授权的议案
9 关于分拆所属子公司四 94,308,877 88.1394 12,489,700 11.6726 201,100 0.1880
川武骏光能股份有限公
司至上海证券交易所主
板上市符合相关法律、
法规规定的议案
10 关于分拆所属子公司四 94,343,777 88.1720 12,454,800 11.6400 201,100 0.1880
川武骏光能股份有限公
司首次公开发行股票并
在上海证券交易所主板
上市的议案
11 关于<四川和邦生物科 94,312,877 88.1431 12,454,800 11.6400 232,000 0.2169
技股份有限公司关于分
拆所属子公司四川武骏
光能股份有限公司至上
海证券交易所主板上市
的预案>的议案
12 关于分拆所属子公司四 94,269,877 88.1029 12,497,800 11.6802 232,000 0.2169
川武骏光能股份有限公
司至上海证券交易所主
板上市符合<上市公司
分拆规则（试行）>的议
案
13 关于分拆所属子公司四 94,293,777 88.1252 12,504,800 11.6867 201,100 0.1881
川武骏光能股份有限公
司至上海证券交易所主
板上市有利于维护股东
和债权人合法权益的议
案
14 关于公司保持独立性及 94,050,477 87.8979 12,455,600 11.6407 493,600 0.4614
持续经营能力的议案
15 关于四川武骏光能股份 94,079,277 87.9248 12,379,300 11.5694 541,100 0.5058
有限公司具备相应的规
范运作能力的议案
16 关于本次分拆履行法定 93,446,777 87.3337 12,693,600 11.8632 859,300 0.8031
程序的完备性、合规性
及提交的法律文件有效
性的说明的议案
17 关于本次分拆的目的、 94,359,377 88.1865 12,383,100 11.5730 257,200 0.2405
商业合理性、必要性及
可行性分析的议案
18 关于提请股东大会授权 93,898,777 87.7561 12,434,000 11.6205 666,900 0.6234
董事会及其授权人士全
权办理与四川武骏光能
股份有限公司上市有关
事宜的议案
19 关于调整公司董事津贴 92,709,277 86.6444 13,654,700 12.7614 635,700 0.5942
和高级管理人员薪酬的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 为特别决议议案，
获得有效表决权股份数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
律师：薛玉婷、庞颖
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川和邦生物科技股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
