证券代码：603077        证券简称：和邦生物          公告编号：2022-40


              四川和邦生物科技股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议通知于2022年7月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会
议于2022年7月27日以现场表决方式召开。
    本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案》
    同意通过《关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股
份有限公司关于高技术绿色专用中间体项目的进展公告》。
    二、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股
份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                     四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 28 日