四川和邦生物科技股份有限公司
 2023年第二次临时股东大会
         会议资料




         二〇二三年三月
                      四川和邦生物科技股份有限公司

                 2023年第二次临时股东大会会议议程
       现场会议时间：2023年4月7日15:00时，会议时间预计半天
       网络投票时间：2023年4月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30；
                                      下午13:00-15:00
       现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
       会议主持人：公司董事长曾小平先生
       会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
       会议主要议程：
       一、参会股东资格审查
       公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当
提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
       二、会议签到
       三、主持人宣布会议开始
       1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加
会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。
       2、介绍会议议题、表决方式。
       3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
       四、宣读并审议以下议案
序号     议案                                                    报告人
非累积投票议案
  1      《关于解聘公司董事的议案》                               王军
      五、投票表决等事宜
       1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进
行书面表决。
       2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。


                             四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                  2023年3月23日
议案一：

                        关于解聘公司董事的议案

各位股东及股东代表：
   莫融先生因个人原因不能正常履行四川和邦生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事职责，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及上市公
司规范运作的要求，公司董事会拟免去莫融先生董事职务。
   本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对本议
案发表了同意的独立意见，现提请公司股东大会审议。


                                   四川和邦生物科技股份有限公司董事会