证券代码：603077         证券简称：和邦生物         公告编号：2023-26


                 四川和邦生物科技股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 在
公司会议室，以现场会议的方式召开了第五届监事会第十四次会议。会议通知已
于 2023 年 4 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由
公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，同意将监
事会提名的第六届监事会非职工代表监事候选人陈静女士提交公司 2022 年年度
股东大会进行选举。监事候选人简历见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                     四川和邦生物科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 22 日
    附件：


             四川和邦生物科技股份有限公司监事候选人简历

    陈静：女，1992 年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于西南财经大学
金融统计与风险管理专业，本科学历，注册会计师。2014 年 7 月至 2019 年 4 月
历任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理，2019
年 5 月至 2021 年 2 月任康定金鑫矿业旅游股份有限公司财务经理，2021 年 3 月
至 2022 年 6 月任公司会计主管，2022 年 7 月至 2023 年 3 月任公司财务副总监，
2023 年 4 月任职于公司审计部。
    截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。