证券代码：603078               证券简称：江化微               编号：2021-026


                 江阴江化微电子材料股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面送
达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议审议通过了如下议案：

    （1）审议《关于审议并披露 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （2）审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                             江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                  二○二一年八月二十八日