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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-05
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江阴江化微电子材料股份有限公司2023 年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603078_20240605_XOVL.pdf
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，其它 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司本次股票上市流通总数为54,444,161股；上市流通日期为2024年5月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603078_20240522_MFY4.pdf
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2024-05-18
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江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603078_20240518_P0VI.pdf
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2024-05-18
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603078_20240518_796Y.pdf
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2024-05-07
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603078_20240507_4I5H.pdf
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2024-05-07
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603078_20240507_ALUB.pdf
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2024-04-27
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603078_20240427_O6TM.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.01 关于董事长殷福华2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.02 关于副董事长马瑞辉2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.03 关于副董事长娄刚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.04 关于董事徐啸飞2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.05 关于董事姚玮2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.06 关于董事殷姿2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.07 关于独立董事董毅2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.08 关于独立董事承军2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.09 关于独立董事章晓科2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.10 关于已离任董事唐艳、独立董事王宏滔等2023年度薪酬执行情况的议案
8.00 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.01 关于监事会主席郭海凤2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.02 关于监事徐杨2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.03 关于监事何美亚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.04 关于已离任监事顾胜霞、朱龙2023年度薪酬执行情况的议案
9 关于公司为董监高购买责任险的议案
10 关于申请2024年度银行综合授信的议案
11 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
12 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
15 关于变更会计师事务所的议案
16 关于公司2024年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.01 关于董事长殷福华2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.02 关于副董事长马瑞辉2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.03 关于副董事长娄刚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.04 关于董事徐啸飞2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.05 关于董事姚玮2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.06 关于董事殷姿2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.07 关于独立董事董毅2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.08 关于独立董事承军2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.09 关于独立董事章晓科2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
7.10 关于已离任董事唐艳、独立董事王宏滔等2023年度薪酬执行情况的议案
8.00 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.01 关于监事会主席郭海凤2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.02 关于监事徐杨2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.03 关于监事何美亚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
8.04 关于已离任监事顾胜霞、朱龙2023年度薪酬执行情况的议案
9 关于公司为董监高购买责任险的议案
10 关于申请2024年度银行综合授信的议案
11 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
12 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
15 关于变更会计师事务所的议案 |
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2024-04-27
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603078_20240427_DDC5.pdf
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2024-04-27
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603078_20240427_5FIF.pdf
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2024-04-27
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603078_20240427_IE1C.pdf
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2024-04-27
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603078_20240427_9SJR.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-18
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2023年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-18/603078_20240318_QEA2.pdf
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2024-03-16
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江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603078_20240316_0PUN.pdf
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2024-03-16
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江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603078_20240316_2GLA.pdf
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2024-03-16
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603078_20240316_MZ9B.pdf
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2024-03-16
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603078_20240316_2X6I.pdf
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2024-03-16
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江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603078_20240316_UM71.pdf
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2024-03-16
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司为董监高购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603078_20240316_BNKD.pdf
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2024-03-16
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603078_20240316_XRX0.pdf
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2024-03-16
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603078_20240316_URLB.pdf
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2024-03-16
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请召开公司2023年年度股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603078_20240316_PRXR.pdf
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2024-03-16
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603078_20240316_KMNK.pdf
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