证券代码：603078              证券简称：江化微              编号：2022-006


                 江阴江化微电子材料股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2022 年 03 月 04 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 02 月 24 日以书
面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决
议。会议审议通过了如下议案：

    （1）审议《关于公司对全资子公司增资的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （2）审议《关于全资子公司引进战略投资者的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （3）审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）



    特此公告。




                                             江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                      二○二二年三月五日