证券代码：603078              证券简称：江化微               编号：2022-010


                江阴江化微电子材料股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2022 年 3 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 3 月 2 日以
书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：


    （1）审议《2021 年度总经理工作报告的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票


    （2）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （3）审议《2021 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （4）审议《2022 年度财务预算报告的议案；》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （5）审议《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （6）审议《2021 年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（7）审议《2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。


（8）审议《2021 年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


（9）审议《2021 年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


（10）审议《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


（11）审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


（12）审议《2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


（13）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。


（14）审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。




                                       江阴江化微电子材料股份有限公司
                                             二〇二二年三月十五日