证券代码：603078              证券简称：江化微               编号：2022-022

                 江阴江化微电子材料股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2022 年 3 月 28 日在公司以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 18 日
以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。会议审议通过了如下议案：

    （一）、审议《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

    2021 年 11 月 18 日，淄博星恒途松与殷福华、季文庆、杰华投资签署了《股份
转让协议》，2022 年 3 月 28 日，经友好协商，各方就本次交易相关付款安排进行
了调整，前述各方再次签署了《股份转让协议之补充协议》。鉴于前述情况，根据
相关法律法规及规范性文件的要求，公司对 2021 年度非公开发行 A 股股票预案进
行了修订，具体内容详见公司同日发布的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2021
年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

    关联董事殷福华、殷姿回避表决该议案。根据公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                          江阴江化微电子材料股份有限公司
                                               二〇二二年三月二十九日