证券代码：603078                证券简称：江化微                  编号：2022-025

                    江阴江化微电子材料股份有限公司
                   第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2022 年 3 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面送达及传真
方式向公司全体监事发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审
议通过了如下议案：

    一、审议《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票

    关联监事顾胜霞回避表决该议案，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议
案无需提交股东大会审议。




        特此公告。




                                                   江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                       二○二二年三月二十九日