江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
江阴江化微电子材料股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年四月八日
1
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
目 录
关于召开 2021 年年度股东大会的通知 ..................................................................... 3
议案一、2021 年度董事会工作报告的议案 ............................................................ 7
议案二、2021 年度监事会工作报告的议案 .......................................................... 15
议案三、2021 年度财务决算报告的议案 ............................................................... 17
议案四、2022 年度财务预算报告的议案 ............................................................... 18
议案五、2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 .................. 19
议案六、2021 年度报告及其摘要的议案 ............................................................... 20
议案七、2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 ....................... 21
议案八、关于续聘会计师事务所的议案 ................................................................. 22
2
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 4 月 8 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司
行政楼四楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 8 日
至 2022 年 4 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2021 年度董事会工作报告的议案； √
2 2021 年度监事会工作报告的议案； √
3 2021 年度财务决算报告的议案； √
4 2022 年度财务预算报告的议案； √
5 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； √
6 2021 年度报告及其摘要的议案； √
3
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
7 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案； √
8 关于续聘会计师事务所的议案。 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届
监事会第十六次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：议案 5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603078 江化微 2022/3/31
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记时间：2022 年 4 月 6 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-16:30
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证
原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托
人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证
4
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江苏省江阴市云顾路 581 号
联系人 ：汪 洋
联系电话：0510-86968678
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年三月十三日
5
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
附件 1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 8 日召开
的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2021 年度董事会工作报告的议案；
2 2021 年度监事会工作报告的议案；
3 2021 年度财务决算报告的议案；
4 2022 年度财务预算报告的议案；
5 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
6 2021 年度报告及其摘要的议案；
7 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
8 关于续聘会计师事务所的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
6
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
议案一：江阴江化微电子材料股份有限公司
2021 年度董事会工作报告的议案
董事长 殷福华
尊敬的各位股东及股东代表：
一、经营情况讨论与分析
湿电子化学品作为电子行业的配套行业，与下游半导体、平板显示、太阳能电池等主要应
用行业结合紧密。2021 年，国内芯片短缺更加严重，随着下游半导体芯片及其封装客户产能持
续拉升，公司销售收入取得较大增长。公司以市场开拓为重点，抓住下游产业发展机遇，主动
调整产品结构，继续提高产品附加值更高的半导体、平板显示行业用湿电子化学品比例，提高
销售规模。
公司一直以来持续加大研发、创新投入，成功入选工业和信息化部开展的第三批专精特新
“小巨人”企业。公司实现营业收入 792,144,497.76 元，较上年同期增加 40.50%；营业成本
616,646,016.92 元，较上年同期增加 47.45%；毛利率 22.15%，较上年同期下降 3.67 个百分点。
归属于上市公司股东的净利润 56,507,706.01 元，较上年同期下降 2.90%。
（一）、超净高纯试剂业务
报告期内，公司超净高纯试剂产品实现收 492,726,718.70 元，较上年同期增加 61.47 %，
毛利率 22.75%，同比减少 0.06 个百分点。收入上涨主要系公司半导体业务上涨所致。报告期
内，超净高纯试剂成功导入多家 12 寸半导体，8-12 英寸半导体客户销售达到 7,868.77 万元，
随着下游客户开工率的提高，公司销售收入和盈利水平均有进一步提升。
（二）、光刻胶配套试剂业务
报告期内，公司光刻胶配套试剂业务实现收入 278,616,152.16 元，同比上升 14.92%，毛
利率 22.48%，同比减少 7.34 个百分点。报告期内，公司的客户结构调整明显，半导体和面板
客户占比进一步提高。公司优势产品正胶剥离液在面板客户中销售规模进一步提高；在半导体
领域，公司在士兰集科、长电先进等高端半导体客户用量也逐渐放量。公司研发的半导体用剥
离清洗剂、多种功能性蚀刻液等产品也通过多个客户大量测试，并成功实现了销售，标志着公
司在半导体的功能型材料领域市场份额得到提升。
二、报告期内主要经营情况
公司实现营业收入 792,144,497.76 元，较上年同期增加 40.50%；营业成本 616,646,016.92
元，较上年同期增加 47.45%；毛利率 22.15%，较上年同期下降 3.67 个百分点。归属于上市公
司股东的净利润 56,507,706.01 元，较上年同期下降 2.90%。
7
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位： 元 币种： 人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 792,144,497.76 563,794,823.02 40.50
营业成本 616,646,016.92 418,217,731.17 47.45
销售费用 11,232,458.99 10,753,728.55 4.45
管理费用 54,998,122.16 35,216,126.37 56.17
财务费用 4,468,943.14 4,032,891.14 10.81
研发费用 36,215,561.31 30,367,051.07 19.26
经营活动产生的现金流量净额 -49,311,873.67 -11,108,146.51 433.95
投资活动产生的现金流量净额 -316,275,505.73 -272,799,209.10 15.94
筹资活动产生的现金流量净额 132,493,521.39 376,504,409.41 -64.81
营业收入变动原因说明：主要系半导体系列产品销售增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系销售量增长所致。
销售费用变动原因说明：主要系销售量增长所致。
管理费用变动原因说明：主要系子公司筹建新增员工薪酬增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系流动贷款增加所致。
研发费用变动原因说明：主要系研发试样增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料上涨及第四季度销售增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司筹建持续投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年取得非公开发行所致。
2. 收入和成本分析
公司实现营业收入 792,144,497.76 元，较上年同期增加 40.50%；营业成本 616,646,016.92 元，
较上年同期增加 47.45%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
8
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 上年增减
（%）
（%） 减（%） （%）
显示面板 357,138,478.01 285,960,426.92 19.93 18.31 减少 3.63
23.93
个百分点
半导体 384,384,768.51 283,533,458.81 26.24 81.65 减少 6.36
98.8
个百分点
太阳能电 29,819,624.34 27,125,302.29 9.04 -12.64 减少 1.03
-11.63
池 个百分点
合计 771,342,870.86 596,619,188.02 22.65 40.86 减少 3.56
47.66
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 上年增减
（%）
（%） 减（%） （%）
超净高纯 492,726,718.70 380,623,804.40 22.75 61.47 62.72 减少 0.60
试剂 个百分点
光刻胶配 278,616,152.16 215,995,383.62 22.48 14.92 26.94 减少 7.34
套试剂 个百分点
合计 771,342,870.86 596,619,188.02 22.65 40.86 47.66 减少 3.56
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 上年增减
（%）
（%） 减（%） （%）
华东地区 402,551,295.14 304,549,513.74 24.35 33.60 49.32 减少 7.96
个百分点
其他地区 368,791,575.72 292,069,674.28 20.8 49.74 45.96 增加 2.05
个百分点
合计 771,342,870.86 596,619,188.02 22.65 40.86 47.66 减少 3.56
个百分点
主营业务分销售模式情况
营业收入比 营业成本 毛利率比
毛利率
销售模式 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 上年增减
（%）
（%） 减（%） （%）
直接销售 771,342,870.86 596,619,188.02 22.65 40.86 47.66 减少 3.56
个百分点
(2). 产销量情况分析表
主要产 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量
9
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
品 比上年 比上年 比上年
增减 增减 增减
（%） （%） （%）
硝酸 升 5,964,187.14 6,002,014.92 139,150.96 0.29 -4.46 -7.44
正胶剥 升 15,729,444.21 16,014,826.71 79,855.15 -7.36 -1.34 -77.28
离液
铝蚀刻 升 7,074,234.02 7,128,276.88 267,258.69 9.77 11.23 -13.83
液
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期
本期金额 情
占总 上年同期
成本构成 较上年同 况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比 说
比例 比例(%)
例(%) 明
(%)
原材料 207,198,898.53 32.71 89,151,097.26 18.03 14.68
包装材料 45,181,792.80 7.13 15,658,773.92 5.98 1.15
低耗 16,276,672.01 2.57 1,146,637.91 0.21 2.36
半导体 人工成本 15,949,816.56 2.52 6,270,676.05 2.45 0.07
制造费用 16,173,273.00 2.55 10,928,892.55 3.42 -0.87
原材料 267,286,320.92 42.20 170,634,053.52 45.39 -3.19
包装材料 4,354,999.35 0.69 5,267,367.88 2.40 -1.71
低耗 8,789,245.26 1.39 2,149,946.08 0.40 0.99
显示面 人工成本 6,535,327.30 1.03 10,964,724.98 2.23 -1.20
板
制造费用 14,303,896.56 2.26 16,196,260.43 5.14 -2.88
原材料 24,654,781.08 3.89 18,238,709.21 10.06 -6.17
包装材料 984,612.15 0.16 1,863,286.60 0.83 -0.67
低耗 2,286,965.62 0.36 1,074,973.04 0.20 0.16
太阳能 人工成本 1,612,511.80 0.25 3,224,919.11 0.69 -0.44
制造费用 1,843,355.82 0.29 5,554,027.36 2.47 -2.18
分产品情况
本期
本期金额 情
占总 上年同期
成本构成 较上年同 况
分产品 本期金额 成本 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比 说
比例 比例(%)
例(%) 明
(%)
原材料 296,267,647.11 46.77 156,874,398.64 41.88 4.89
10
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
包装材料 42,726,113.69 6.75 15,587,109.05 6.72 0.03
低耗 21,451,981.64 3.39 2,830,762.33 0.55 2.84
超净高 人工成本 18,251,934.72 2.88 12,828,011.58 3.89 -1.01
纯试剂
制造费用 23,485,888.85 3.71 22,896,925.70 7.73 -4.02
原材料 202,872,353.42 32.03 120,647,807.26 31.67 0.36
包装材料 7,795,290.62 1.23 6,019,849.01 2.50 -1.27
光刻胶 低耗 5,900,901.25 0.93 1,397,464.95 0.26 0.67
配套试 人工成本 5,845,720.94 0.92 8,814,778.91 1.48 -0.56
剂
制造费用 8,834,636.53 1.39 10,427,238.47 3.32 -1.93
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 25,890.25 万元，占年度销售总额 35.22%；其中前五名客户销售额中关联方
销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 18,908.88 万元，占年度采购总额 33.95%；其中前五名供应商采购额中关
联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3. 费用
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
销售费用 11,232,458.99 10,753,728.55 4.45 主要系销售量增长所致。
主要系子公司筹建新增员
管理费用 54,998,122.16 35,216,126.37 56.17
工薪酬增加所致。
主要系流动资金贷增加所
财务费用 4,468,943.14 4,032,891.14 10.81
致。
研发费用 36,215,561.31 30,367,051.07 19.26 主要系研发试样增加所致。
11
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 36,215,561.31
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 36,215,561.31
研发投入总额占营业收入比例（%） 4.57
研发投入资本化的比重（%） 0
5. 现金流
变动比例
项目 本期数 上年同期数 情况说明
（%）
-49,311,873.67 -11,108,146.51 343.93 主要系原材料价格
经营活动产生的现
上涨及第四季度销
金流量净额
售增加所致。
投资活动产生的现 主要系子公司筹建
-316,275,505.73 -272,799,209.10 15.94
金流量净额 持续投入所致。
筹资活动产生的现 主要系上年取得定
132,493,521.39 376,504,409.41 -64.81
金流量净额 增资金所致。
(二)资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末
数占总资 数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 期期末变
（%） （%） 动比例（%）
货币资金 292,703,078.05 13.02 550,920,885.23 50.31 -46.87 主要系子公司筹
建项目支出增加
所致。
交易性金 90,000,000.00 4.00 - - - 主要系银行理财
融资产 产品增加所致。
应收票据 10,756,931.81 0.48 13,869,967.65 1.27 -22.44 主要系本期票据
支付增加所致。
应收账款 310,267,999.27 13.8 183,600,935.08 16.77 68.99 主要系本期销售
12
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
增加较大所致。
应收款项 14,004,516.74 0.62 21,143,372.29 1.93 -33.76 主要系本期票据
融资 支付增加所致。
预付款项 4,610,957.23 0.21 3,319,275.79 0.3 38.91 主要系子公司开
始试产所致。
其他应收 480,780.77 0.02 202,269.05 0.02 137.69 主要系子公司开
款 始运营所致。
存货 50,347,132.93 2.24 30,509,402.93 2.79 65.02 主要系本期销售
增长备货所致。
其他流动 541,116.29 0.02 335,059.06 0.03 61.5 主要系未抵扣增
资产 值税进项增加所
致。
固定资产 452,930,314.32 22.6 236,180,370.25 21.57 115.11 主要系四川子公
司建成转固所
致。
在建工程 803,117,928.44 33.27 715,739,558.60 65.36 4.51 主要系镇江子公
司持续投入所
致。
工程物资 9,390,857.56 0.42 25,925,856.80 2.37 -63.78 主要系镇江子公
司项目领用所
致。
使用权资 574,210.69 0.03 - - - 主要系租赁备用
产 周转仓库所致。
无形资产 83,527,092.97 3.72 84,318,311.06 7.7 -0.94 主要系正常摊销
所致。
长期待摊 899,028.09 0.04 - - - 主要系子公司装
费用 修增加所致。
递延所得 9,403,395.05 0.42 5,194,633.10 0.47 81.02 主要系未抵扣亏
税资产 损增加所致。
短期借款 235,240,812.50 10.46 175,158,673.61 15.99 34.3 主要系营运资金
需求银行流动资
金贷款增加所
致。
应付票据 87,415,946.64 3.89 111,722,980.35 10.2 -21.76 主要系正常开银
行承兑汇票减少
所致。
应付账款 287,980,345.13 12.81 236,001,887.16 21.55 22.02 主要系子公司项
目筹建持续投入
所致。
合同负债 282,010.56 0.01 326,042.06 0.03 -13.5 主要系正常经营
减少所致。
应付职工 19,521,539.33 0.87 14,417,837.72 1.32 35.4 主要系人员规模
薪酬 增加所致。
应交税费 9,542,515.51 0.42 3,384,049.99 0.31 181.99 主要系所得税增
13
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
加所致。
其他应付 484,761.87 0.02 446,481.21 0.04 8.57 主要系正常生产
款 经营所致。
一年内到 38,766,696.90 1.72 - - 主要系子公司项
期的非流 目贷款重分类所
动负债 致。
其他流动 36,661.38 - 42,385.47 - -13.5 主要系正常生产
负债 经营所致。
长期借款 392,725,361.93 17.47 314,011,711.32 28.67 25.07 主要系镇江子公
司增加项目贷款
所致。
递延收益 23,102,225.88 1.03 17,583,924.98 1.61 31.38 主要系子公司收
到项目补贴增加
所致。
报告期内，公司销售规模实现较好的增长。2022 年，随着镇江基地的投产，公司
将把 G2-G4 产品的成功经验延伸到 G5 等级产品，真正实现行业高阶湿电子化学品的国
产化，解决该领域的“卡脖子”问题；四川基地混配 6 万吨/年项目已于 2021 年底正
式投产，公司将快速通过该基地辐射川渝地区的平板客户，实现产销量的快速提升，
为公司今后的高品质快速发展提供保障。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年四月八日
14
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
议案二：江阴江化微电子材料股份有限公司
2021 年度监事会工作报告的议案
监事会主席 顾胜霞
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2021 年度，公司
监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋
予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、
公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范
运作水平的提高。现将 2021 年度监事会工作报告如下：
（一）监事会的工作情况
报告期内，公司共召开 5 次监事会，会议审议了公司定期报告、闲置募集资金暂
时补充流动资金等议案。
（二）监事会对公司 2021 年度工作的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上
市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会
对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行工作职责的情况等进行了监督，
认为公司董事会 2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法
律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发
现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事
会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，
组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。
3、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动
情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财
务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易，未发现存在内幕交易行为。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司对外担保事项，未有资金占用行为。
6、公司内部控制
15
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，
如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
2022 年，公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真
履行职责，恪尽职守，提高监督水平；加强学习上市公司规范运作的相关法律、法规，
以适应不断变化的新形势、新要求。
1、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行.严格按照《中华人
民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作维护公司和全体股东的利益；加强
与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，
积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，
从严把关，提出书面意见，确保财务报告的真实、准确。
2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平。监事会将有针对性的参加法律法规、
财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自
身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职
能。
3、监事会将依法出席或列席公司董事会和股东大会，重点做好对公司重大决策事
项的监督，促进各项决策的科学性、合法性进一步提升；通过对公司财务进行监督检
查以及对公司生产、经营情况的监督检查，提升公司内控管理水平，更好地规避各类
经营风险，维护公司和广大股东的利益。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年四月八日
16
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
议案三：江阴江化微电子材料股份有限公司
2021 年度财务决算报告的议案
财务总监 费祝海
尊敬的各位股东及股东代表:
现在，我受董事会委托,向大家作 2021 年度财务决算报告,请予审议。
根据大华会计师事务所出具的审计报告[大华审字[2022]004482 号]：
1、公司实现营业收入 792,144,497.76 元，较上年同期增加 40.50%；营业成本
616,646,016.92 元，较上年同期增加 47.45%；毛利率 22.15%，较上年同期下降 3.67 个
百分点。
2、归属于上市公司股东的净利润 56,507,706.01 元，较上年同期下降 2.90%。
3、公司 2021 年度加权平均净资产收益率为 4.99%，每股净资产 5.88 元，归属于
母公司股东的每股收益 0.288 元。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年四月八日
17
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
议案四：江阴江化微电子材料股份有限公司
2022 年度财务预算报告的议案
财务总监 费祝海
尊敬的各位股东及股东代表:
现在，我受董事会委托，向大家作 2022 年度财务预算报告，请予审议。
在认真分析了 2021 年公司经营环境和公司自身状况之后，管理层有信心力争在
2022 年实现：
2022 年预期 较 2021 年
主营业务收入： 12.08 亿元左右 上升 51.76% 左右
主营业务成本： 8.56 亿元左右 上升 38.96%左右
费用： 2.09 亿元左右 上升 97.17% 左右
该预算报告仅为本公司根据实际经营情况做出的预测，并不构成利润承诺等。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年四月八日
18
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
议案五：江阴江化微电子材料股份有限公司
2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
财务总监 费祝海
尊敬的各位股东及股东代表：
受董事会委托，我向大家作关于 2021 年度利润分配预案的议案，请予审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[大华审字[2022]004482 号] 确认，
2021 年度母公司实现的净利润为 74,027,736.17 元，扣除母公司计提的法定盈余公积
金 7,402,773.62 元，2021 年度实现的可供股东分配的利润为 66,624,962.55 元；加上
2021 年初经调整的未分配利润 374,301,098.18 元，扣除 2020 年度派发的现金分红
18,089,745.36 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 422,836,315.37
元。
公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2021 年 12 月 31 日的股本
195,972,241 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共计派发现
金红利 17,637,501.69 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计
转增 58,791,672 股，转增后股本为 254,763,913 股。
本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.21%。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年四月八日
19
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
议案六：江阴江化微电子材料股份有限公司
2021 年度报告及其摘要的议案
董事长 殷福华
尊敬的各位股东及股东代表：
现在我受董事会委托，向大家做关于审议并披露公司 2021 年度报告及其摘要的议
案，请予审议。
根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和颁布的
格式指引，公司编制了 2021 年度报告及其摘要（见附件）并计划于 2022 年 3 月 15 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告，同时在上交
所网站上披露。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年四月八日
20
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
议案七：江阴江化微电子材料股份有限公司
2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
薪酬与考核委员会主任委员 李专元
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委
员会建议，2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下 ：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
殷福华 董事长、总经理 73.73
唐 艳 董事 43.53
姚 玮 董事、副总经理 85.89
殷 姿 董事 17.94
徐作骏 独立董事 5.00
承 军 独立董事 5.00
李专元 独立董事 5.00
顾胜霞 监事会主席 22.74
何美亚 监事 25.54
朱 龙 监事 14.98
邵 勇 副总经理 91.96
朱永刚 副总经理 79.65
费祝海 财务总监 60.39
汪 洋 副总经理、董事会秘书 68.18
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年四月八日
21
江化微 2021 年年度股东大会 会议资料
议案八、江阴江化微电子材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
董事长 殷福华
尊敬的各位股东及股东代表:
我受董事会委托, 向大家作关于续聘会计师事务所的议案,请予审议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具有丰富的执业经验，
对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司
续聘大华为公司 2022 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财
务报告审计及内部控制审计。其中公司财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计 21.2
万元。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二二年四月八日
22