江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公
司章程》等有关规定，我们作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，认真审核了拟提交董事会审议的相关议案，对本次会议的相关
议案是否提交董事会审议发表如下事前意见：
    1、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交给
我们进行事前审核的程序。
    2、根据本次拟提交董事会审议的议案，本次非公开发行拟募集资金总额调减
为64,621.03万元，所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有
息负债。
    3、根据本次拟提交董事会审议的议案，本次非公开发行股票的发行对象为淄
博星恒途松控股有限公司（以下简称“淄博星恒途松”）。本次发行完成前，淄博星
恒途松持有公司29,183,206股股份，占本次发行前公司总股本的11.4550%，持有公
司股份达到5%以上，为公司关联方，淄博星恒途松参与认购本次非公开发行构成
与公司的关联交易。
    假设按本次发行数量41,880,124股计算，本次发行完成及转让股份过户完成后，
淄博星恒途松将持有公司71,063,330股股份，持股比例为23.9558%，公司控股股东
将变更为淄博星恒途松，实际控制人将变更为淄博市财政局。
    我们认为，就本次关联交易，包括定价方式在内的交易安排符合公开、公平、
公正的原则，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公
司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，具备可行性和可操作性，符
合公司的长远发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。


    （以下无正文）
（此页无正文，为《江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。）




   独立董事签字：




   ________________         ________________           ________________
        徐作骏                    承   军                   李专元




                                            江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                     2022年9月15日