江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董

事规则》和《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，我们作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，对公司第四届董事会第三十二次会议的议案进行了认真审议，对公司相关

情况进行了核实，并听取了公司的相关说明，现就公司董事会审议相关议案事项，

基于独立判断立场，发表独立意见如下：



    一、 关于聘任董事会秘书的独立意见

    费祝海先生具有董事会秘书资格证明，具备了相应的专业知识、工作经验和管

理能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定等法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。

公司董事会的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立

董事同意公司聘任费祝海先生为董事会秘书。



（以下无正文）
（此页无正文，为《江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董

事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事签字：




    ________________        ________________        ________________

        徐作骏                   承   军                 李专元




                                                       2022 年 10 月 28 日