证券代码：603078            证券简称：江化微               编号：2022-083


                 江阴江化微电子材料股份有限公司
            第四届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三
次会议于 2022 年 12 月 14 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月 6
日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。会议审议通过了如下议案：

   一、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
   表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
   详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、审议《关于新增募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议
的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。


                                           江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                    二〇二二年十二月十五日