证券代码：603078            证券简称：江化微                编号：2022-089


                江阴江化微电子材料股份有限公司
             第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议于 2022 年 12 月 27 在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月 16 日
以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其
中，董事唐艳、独立董事徐作骏、承军、李专元以通讯表决方式出席会议）。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议审议通过了如下议案：

    一、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
    董事会逐项审议了以下内容：
    1、《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 本议案尚需提交公司 2022 年第五
次临时股东大会审议。

    2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 本议案尚需提交公司 2022 年第五
次临时股东大会审议。

    3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 本议案尚需提交公司 2022 年第五
次临时股东大会审议。

    二、审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的
议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 本议案尚需提交公司 2022 年第五
次临时股东大会审议。

      三、审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议
案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 本议案尚需提交公司 2022 年第五
次临时股东大会审议。

    四、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司 2022 年第五
次临时股东大会审议。

    五、审议《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                      江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十二月二十八日