证券代码：603078                 证券简称：江化微             编号：2022-091

                 江阴江化微电子材料股份有限公司
              关于修订<公司章程>及相关议事规则
                    并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召
开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，
现将相关事宜公告如下：
    为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规重新修订了《江阴江化微电子材
料股份有限公司章程》及公司章程附件《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》《江阴江化微电子
材料股份有限公司股东大会议事规则》。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江
化微电子材料股份有限公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规
则》《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》《江阴江化微电子材料股
份有限公司股东大会议事规则》。
   本次重新修订的《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章程》《江阴江化微电
子材料股份有限公司董事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议
事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》尚需提交公司2022
年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上
述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。


    特此公告。




                                       江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年十二月二十八日