证券代码：603078               证券简称：江化微                   编号：2023-005

                   江阴江化微电子材料股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023
年 01 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 01 月 12 日以书面送达及传真方式向
公司全体监事发出，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议
事项相关的内容，会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：


    （1）审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    与会监事一致同意选举郭海凤女士为公司第五届监事会主席，任期三年。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票


    特此公告。




                                                    江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                              二○二三年一月十四日