证券代码：603078           证券简称：江化微           公告编号：2023-013

                 江阴江化微电子材料股份有限公司
                  关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日
召开公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。公司董事会同意聘任费祝海先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束。公司独立董事对费祝海
先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    费祝海先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在本次
会议召开之前，费祝海先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异
议。
    费祝海先生的联系方式如下：
    联系电话：0510-86968678
    联系传真：0510-86968502
    联系邮箱：dmb@jianghuamem.com
    联系地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号
    特此公告。
                                         江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                          2023 年 3 月 9 日



                                    1
    附：费祝海先生简历
    费祝海先生：中国国籍，1974 年生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会
计师，高级职业经理人。1996 年 9 月至 1999 年 4 月，任江苏宏大装饰绒有限公
司成本会计；1999 年 5 月至 2002 年 6 月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成
本主管；2002 年 7 月至 2007 年 9 月，任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务
经理兼物流经理；2007 年 10 月至 2013 年 3 月任南京瑞亚挤出机械制造有限公
司财务总监，2013 年 3 月至 2017 年 9 月，任江苏宝利国际投资股份有限公司财
务总监；2017 年 9 月至 2018 年 10 月，任江苏乐能电池股份有限公司财务总监；
2018 年 10 月至 2019 年 11 月，任江苏日盈电子股份有限公司财务总监兼信息化
总监。目前担任本公司财务总监，代行董事会秘书职责。




                                    2