证券代码：603078          证券简称：江化微            公告编号：2023-010


                江阴江化微电子材料股份有限公司

                第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023
年 3 月 8 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9
人，实到董事 8 人，其中：副董事长马瑞辉先生、副董事长娄刚先生、董事徐啸
飞先生、独立董事董毅女士以通讯方式参与表决，董事殷姿女士因事缺席本次会
议。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议，通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨
节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资
项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。


     （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
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    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江阴江化微电子材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编
号：2023-013）。


    特此公告。



                                       江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       2023 年 3 月 9 日




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