证券代码：603078          证券简称：江化微             公告编号：2023-016


                江阴江化微电子材料股份有限公司

                第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023
年 4 月 7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、董事姚玮先生、董事殷姿女士、
独立董事董毅女士、独立董事王宏涛先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷
福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议，通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度董
事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度总
经理工作报告>的议案》；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票


    （三）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度财
务决算报告>的议案》；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财
务预算报告>的议案》；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》；
    董事会拟定公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以未来公
司实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金股利 0.70 元（含税），向全体股东以资本公积金转增股本每 10 股
转增 3 股，本年度不送红股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的公告》。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （六）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度
报告>及其摘要的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《江阴江化微电子材料股
份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及
2023 年度薪酬考核方案的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬
与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对
2022 年度在公司任职的董事、高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详
见同日披露的公司《2022 年年度报告》。
    根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核
体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理
人员 2023 年度薪酬标准，具体内容如下：
    1、非独立董事
    非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖金等，
不另外领取董事津贴；非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事津
贴。
    2、独立董事
    实行年薪制，津贴标准为税前 6 万元/年。
    3、高级管理人员
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。
    公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税
等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任
期计算并予以发放。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计
委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票


    （九）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事
2022 年度述职报告>的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票


    （十）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票


    （十一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告>的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票


    （十二）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十三）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 5 月 5 日召
开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票


    特此公告。




                                         江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2023 年 4 月 10 日