证券代码：603078          证券简称：江化微             公告编号：2023-027


                 江阴江化微电子材料股份有限公司

                 第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023
年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9
人，实到董事 8 人，其中副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女
士、独立董事王宏涛先生以通讯方式参与表决，副董事长马瑞辉先生因事缺席本
次会议。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议，通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年第一
季度报告>的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

    （二）审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

    特此公告。



                                         江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       2023 年 4 月 27 日