北京植德律师事务所

            关于江阴江化微电子材料股份有限公司

                       2022年年度股东大会的

                             法律意见书
                       植德京(会)字[2023]0038号


致：江阴江化微电子材料股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管

理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴江化微电子材料股份

有限公司（以下称“江化微”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称

“本所”）指派律师出席江化微2022年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），

并出具本法律意见书。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈

述及重大遗漏。


    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五

条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股

东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


                                     1
    一、本次股东大会的召集、召开程序



    1. 经查验，本次股东大会由江化微第五届董事会第三次会议决定召集。2023

年4月10日，江化微在上海证券交易所网站上刊登了《江阴江化微电子材料股份

有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会

召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决

权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办

法、联系地址及联系人等事项。

    2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会

现场会议于2023年5月5日下午在公司会议室召开。



    经查验，江化微董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》

等相关法律、法规和规范性文件以及江化微章程的有关规定召集本次股东大会，

并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、

地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大

会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定。



    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格



    1. 经查验，本次股东大会由江化微第五届董事会第三次会议决定召集并发

布公告通知，本次股东大会的召集人为江化微董事会。



    2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自或委托代

理人出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东共计14人，代表有表决权

的股份数125,716,684股，占江化微有表决权股份总数的42.3796%。出席本次股东

大会现场会议的人员还有江化微的部分董事、监事和高级管理人员。



    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相


                                   2
关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，资格合法有效。



   三、本次股东大会的表决程序和表决结果



   1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为江化微已公告的会议通知中

所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：

   （1）《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度董事会工作报告>

的议案》

   经表决，同意股份125,693,484股，反对23,200股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9815%，本项议案获得通过。



   （2）《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度监事会工作报告>

的议案》

   经表决，同意股份125,693,484股，反对23,200股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9815%，本项议案获得通过。



   （3）《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度财务决算报告>的

议案》

   经表决，同意股份125,693,484股，反对23,200股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9815%，本项议案获得通过。



   （4）《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务预算报告>的

议案》

   经表决，同意股份125,693,484股，反对23,200股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9815%，本项议案获得通过。



   （5）《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

   经表决，同意股份125,693,484股，反对23,200股，弃权0股，同意股份占出席


                                  3
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9815%，本项议案获得通过。



    （6）《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司2022年年度报告>及其摘要

的议案》

    经表决，同意股份125,693,484股，反对23,200股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9815%，本项议案获得通过。



    （7）《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考

核方案的议案》

    经表决，同意股份125,693,484股，反对23,200股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9815%，本项议案获得通过。



    （8）《关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案》

    经表决，同意股份125,693,484股，反对23,200股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9815%，本项议案获得通过。



    （9）《关于续聘会计师事务所的议案》

    经表决，同意股份125,693,484股，反对23,200股，弃权0股，同意股份占出席

本次股东大会的有表决权股份总数的99.9815%，本项议案获得通过。



    2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，江化

微对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露表决结果。本次股东大会的

会议记录由出席本次股东大会的江化微董事、监事、董事会秘书、会议主持人签

署；会议决议由出席本次股东大会的江化微董事签署。



    综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行

政法规、规范性文件及江化微章程的规定，合法有效。




                                   4
   四、结论意见



    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员

的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规

范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。



    本法律意见书一式贰份。

                             （以下无正文）




                                  5