圣达生物:关于终止重大资产重组的公告2018-02-07
证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2018-010
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,该重
大事项可能涉及发行股份购买资产,于2017年12月18日紧急停牌,于2017年12月19
日起连续停牌,并于2018年1月2日进入重大资产重组程序。经公司申请,公司股票
自2018年1月18日起继续停牌,预计继续停牌时间为一个月。按照规定,在重大资
产重组停牌期间,公司每五个交易日披露了进展公告。经公司与交易各方多次协商
后,现公司审慎研究决定终止本次重大资产重组,具体情况如下:
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
(一)筹划重大资产重组背景、原因
公司本次筹划重大资产重组是为了扩大产能,获得更大的市场份额,进一步提
高公司盈利能力,扩大公司的综合竞争力。
(二)重组基本情况
1、主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为独立第三方,在本次交易之前与公司不存在关
联关系。
2、交易方式
本次交易方式为发行股份及现金购买标的公司股权,并募集配套资金。
3、标的资产情况
本次交易的标的资产所属行业为食品制造业,其主营业务为生物防腐剂的研发、
生产、销售。
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二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
(一)推进重大资产重组所做的工作
本次重大资产重组停牌以来,公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作,
本次交易的中介机构对拟涉及的标的资产已开展了相应的审计、评估、尽职调查等
工作,对交易方案进行了审慎的协商与论证。
同时,公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务,在相关公告中对本次交
易存在的不确定性进行了充分提示。
(二)已履行的信息披露义务
1、因筹划重大事项,可能涉及发行股份购买资产,经公司申请,公司股票于
2017年12月18日紧急停牌,于2017年12月19日起连续停牌,具体内容详见公司于
2017年12月19日和2017年12月23日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于筹
划重大事项停牌公告》(公告编号:2017-022)和《浙江圣达生物药业股份有限公
司关于筹划重大事项继续停牌公告》(公告编号:2017-023)。
2、经与有关各方论证和协商,公司拟发行股份购买资产,构成重大资产重组。
经公司申请,本公司股票自2018年1月2日起继续停牌,自2017年12月18日起连续停
牌不超过一个月。具体内容详见公司于2018年1月2日披露的《浙江圣达生物药业股
份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-024)。
3、2018年1月3日,公司披露了截至本次停牌前一个交易日(即2017年12月15
日)公司前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总户数。具体内容详见公
司于2018年1月3日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司前十大股东持
股情况的公告》(公告编号:2018-001)。
4、由于本次重大资产重组方案涉及的具体事项尚未最终确定,尚需公司与有
关各方进行深入沟通、协商与确认;本次重大资产重组涉及的法律、审计及评估等
尽职调查工作较为复杂、工作量较大;公司、交易对方及各中介机构需要更多时间
对方案进行论证;经公司申请,本公司股票自2018年1月18日起继续停牌,预计继
续停牌时间一个月。具体内容详见公司于2018年1月18日披露的《浙江圣达生物药
业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2018-006)。
5、重大资产重组停牌期间,公司每五个交易日披露了一次重大资产重组进展
公告,具体内容详见公司于2018年1月9日、1月16日、1月25日、2月1日披露的《浙
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江圣达生物药业股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-003、
2018-004、2018-007、2018-009)。
(三)已签订的协议书等
截至目前,公司尚未与任何交易对方签订重组框架协议或意向协议。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
本次交易自启动以来,公司及相关各方积极推动相关工作,与本次交易有关各
方就交易事项进行积极磋商。经公司与交易各方多次协商后,未能就本次重组的商
业条款等方面事宜达成一致,预计本次重组无法按计划继续推进实施。鉴于此,公
司和交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件尚未成熟,为保护上市公司和
广大投资者利益,经审慎研究和友好协商,交易双方决定终止本次重大资产重组事
项,并向上海证券交易所申请公司股票复牌。
目前,公司生产经营正常,终止本次重大资产重组事项不会对公司发展战略及
生产经营造成重大不利影响,未损害公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益。
四、承诺
根据相关规定,公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告及复牌公告之
日起的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据有关规定,公司将在2018年2月8日召开终止本次重大资产重组的投资者说
明会,并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请股票复牌。公司对终止本次
重大资产重组事项表示遗憾,对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,同时
对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2018年2月7日
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