证券代码：603079             证券简称：圣达生物         公告编号：2018-020



                浙江圣达生物药业股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        一、董事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月22日在公司会议室以现场表决方式
召开。本次会议已于2018年4月12日以电子邮件和短信方式通知全体董事、监事、
高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7
人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
        二、董事会会议审议情况
       (一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       (二) 审议通过《2017年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (三) 审议通过《2017年度公司财务决算》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       (四) 审议通过《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》
    以公司总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.75元（含税），
同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指
引》的相关规定。上述现金分红兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同时以资本公积金转增股本，有利
于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。我们同意该议案，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (五) 审议通过《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2018-022）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     (六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议
          案》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-023）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (七) 审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-
024）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (八) 审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (九) 审议通过《公司2017年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告摘要》及在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司
2017年年度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (十) 审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告正文》
及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限
公司2018年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (十一) 审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的
       议案》

    为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展
规划，公司及全资子公司向金融机构申请总金额不超过 67,000 万元的综合授信
额度，有效期为自股东大会通过本议案之日至 2018 年度股东大会召开之日止，
融资方式包括但不限于银行借款或银行承兑汇票。
    上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同
于实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司生产经营的实际资金需求
来确定，在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在
授权范围及有效期内可循环使用。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (十二) 审议通过《关于公司2018年度对外担保计划的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》（公告编号：2018-
025）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (十三) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    1、调整独立董事徐强国先生的津贴8万元/年（税前）
    关联董事徐强国先生进行了回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、调整独立董事唐春红女士的津贴8万元/年（税前）
    关联董事唐春红女士进行了回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、调整独立董事王维安先生的津贴8万元/年（税前）
    关联董事王维安先生进行了回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事意见：经审阅该议案内容，我们认为：本次调整独立董事津贴事项，
是结合公司的实际经营情况，并参考了地域及行业薪资水准制订的，有利于鼓舞
独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。有关独立
董事在审议关于自己津贴的子议案时进行了回避表决。方案制订、表决程序合法
有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提
交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (十四) 审议通过《关于2017年度经营团队绩效考核结果的议案》
    关联董事洪爱、朱勇刚、徐建新进行了回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事意见：经审阅该议案内容，我们认为：公司2017年度经营团队绩效
考核与公司经营业绩目标和实际完成情况挂钩，科学合理。我们同意该议案。
     (十五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任吕宏初先生、郑广先生为公司副总经理；同意蔡显理先生辞去公司副总
经理职务。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十六) 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (十七) 审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                                  2018 年4月24日