证券代码：603079            证券简称：圣达生物    公告编号：2019-014


                浙江圣达生物药业股份有限公司
            关于公司2018年度利润分配方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月
31日公司总股本112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。
    公司2018年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批
准。


       一、2018年度利润分配方案的主要内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润
51,682,463.67元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积5,168,246.37
元，加上年初未分配利润171,752,857.90元，扣除已分配利润22,000,000.00
元，本年度实际可供股东分配的利润为196,267,075.20元。
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上
市公司分红的有关规定，在符合《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年
（2018—2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利
水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分
配方案：
    以2018年12月31日公司股份总数112,000,000股为基数，每10股派发现金红
利1.20元（含税）。本方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


       二、董事会审议情况

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   公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配
方案的议案》。董事会认为：2018年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展
需要和公司当前的财务状况，兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发
展，同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。


    三、独立董事意见
   经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理委员会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关
规定。上述现金分红方案兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，不
会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。我们同意该议案，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                      浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                                 2019年3月19日




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