证券代码：603079             证券简称：圣达生物    公告编号：2020-009
 转债代码：113539             转债简称：圣达转债




               浙江圣达生物药业股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
 会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月21日在公司会议室以现场结合通讯
 的表决方式召开。因考虑本次审议议题紧急，本次会议已于2020年2月19日以电
 话方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主
 持，并对董事会会议紧急召开情况进行了说明。本次会议应到董事7人，实到董
 事7人。
     本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
     具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生
 物药业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-
 011）。
     表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
     关联董事洪爱女士、徐建新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决。


     （二）审议通过《关于提前赎回“圣达转债”的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于提前赎回“圣达转债”的提示性公告》（公告编号：
2020-012）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
                                    浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                                         2020年2月22日