证券代码：603079         证券简称：圣达生物                公告编号：2020-030


                浙江圣达生物药业股份有限公司
               关于续聘2020年度审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健”）


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   （一）机构信息
   1、基本信息

事务所名称                天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期          2011年7月18日         是否曾从事证券服务业务            是
               注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业
               务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型
 执业资质      国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税
               务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
               事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
 注册地址                 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

   2、人员信息

  首席合伙人             胡少先               合伙人数量           204人

                             注册会计师人数                       1,606人
     上年末
                                   从业人员                       5,603人
   人员情况
                     从事过证券服务业务的注册会计师               1,216人
注册会计师人数
                   新注册355人，转入98人，转出255人
近一年变动情况
   3、业务规模

上年度业务收入         22亿元        上年末净资产               2.7亿元

                      年报家数                        403家

                    年报收费总额                     4.6亿元
                                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                    业，批发和零售业，房地产业，文化、体
上年度上市公司                      育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产
（含A、B股）年                      和供应业，建筑业，交通运输业，金融
  报审计情况        涉及主要行业
                                    业，租赁和商务服务业，水利、环境和公
                                    共设施管理业，科学研究和技术服务业，
                                    农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教
                                    育，综合，采矿业等
                      资产均值                      约103亿元

   4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况             投资者保护能力
职业风险基金累
                        1亿元以上      相关职业风险基金与职业保险能够承
计已计提金额
                                       担正常法律环境下因审计失败导致的
购买的职业保险
                        1亿元以上      民事赔偿责任
累计赔偿限额
   5、独立性和诚信记录
   天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
近三年诚信记录如下：

      类型               2017年度          2018年度               2019年度

    刑事处罚                无                无                       无

    行政处罚                无                无                       无

  行政监管措施             2次                3次                      5次

  自律监管措施             1次                无                       无

   （二）项目成员信息
   1、人员信息
                                                                        是否从事
 项目组                                                         兼职
             姓名      执业资质           从业经历                      过证券服
 成员                                                           情况
                                                                          务业务
项目合伙                          2005年7月起至今，在天
           蒋舒媚    注册会计师                             无        是
人                                健从事审计相关工作
质量控制                          2018年12月起至今，在
            王晨     注册会计师                             无        是
复核人                            天健从事审计相关工作
                                  2005年7月起至今，在天
           蒋舒媚    注册会计师                             无        是
本期签字                          健从事审计相关工作。
会计师                            2010年9月起至今，在天
           许红瑾    注册会计师                             无        是
                                  健从事审计相关工作
   2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
   上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
   （三）审计费用
   公司近三年审计费用情况如下：
              会计师事务所    财务报告审计
    年度                                     内控审计费用         合计
                  名称            费用
    2017             天健         100万元         0              100万元

    2018             天健         90万元        10万元           100万元

    2019             天健         100万元       10万元           110万元

   公司2020年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
   （一）审计委员会
   经审核，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证
券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循
独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真
实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各
项工作。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020年度审计机构。
   （二）独立董事事前认可意见和独立意见
   1、独立董事事前认可意见
   经审阅相关材料，我们认为：
   （1）该会计师事务所资质合乎要求。
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多
年为上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力，能够满足公司年
度财务和内控审计的工作要求，续聘该事务所为公司2020年度审计机构不会损
害公司及股东的利益。
   （2）续聘有利于审计工作的稳定性和持续性。
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度审计服务期间，
工作勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，并对公司财务管理、内控
管理工作进行了指导和规范。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2020年度审计机构，有利于公司规范运作和内控制度的健全，也有利于保障
审计工作的持续性与稳定性。
   综上，我们同意将《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构
的议案》提交董事会审议。
   2、独立董事意见
   经审阅上述议案，我们认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公
司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职
业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审
计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2020年度审计机构，负责
公司2020年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
   （三）董事会
   公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议，以同意7票、反对0票、
弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审
计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年
度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定
审计机构的报酬等具体事宜。
   （四）其他
   本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
特此公告。
             浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                     2020年4月28日