证券代码：603079        证券简称：圣达生物         公告编号：2021-007


              浙江圣达生物药业股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月28日在公司会议室以现场结合通讯
的表决方式召开。本次会议已于2021年2月24日以电子邮件结合短信方式通知全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事
7人，实到董事7人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江
圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2021年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-009）。
    关联董事洪爱女士、ZHUJING（朱静）女士、徐建新先生回避表决。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    (二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置
自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2021-010）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
             浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                         2021年3月2日