证券代码：603079             证券简称：圣达生物    公告编号：2021-013



              浙江圣达生物药业股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月10日在公司会议室以现场表决方
式召开。本次会议已于2021年3月31日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。
本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙
江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《2020年度公司财务决算》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上
市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《公司未来三年（2018—2020
年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状
况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含
税）。
       具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司
2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-014）。
       经审阅上述议案，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业
阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会
影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分
配的相关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （四）审议通过《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议
案》

   根据《公司法》、中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关规定的要求，为明确公司对股东的合理投资
回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明
度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会对股东分红回
报事宜进行了专项研究论证，特制定未来三年股东回报规划。
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江

圣达生物药业股份有限公司关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （五）审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
       具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       （六）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年年
度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达
生物药业股份有限公司2020年年度报告》。
   经审阅上述议案，我们认为：《公司2020年年度报告及摘要》的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《浙江圣达生物药业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过《关于公司2021年度对外担保计划的议案》
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司
2021年度对外担保计划的公告》（公告编号：2021-017）。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                   浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
                                            2021年4月13日