证券代码：603079           证券简称：圣达生物      公告编号：2021-022



              浙江圣达生物药业股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯
的表决方式召开。本次会议已于2021年4月23日以电子邮件结合短信方式通知全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事
7人，实到董事7人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江
圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2021年第一季度报告正
文》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股
份有限公司2021年第一季度报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    (二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2021-024）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：公司使用最高额度不超过人民
币1.00亿元闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，使
用闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品，有利于提
高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，我们同
意公司使用闲置自有资金进行委托理财。


   特此公告。
                                       浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                                   2021年4月28日