证券代码：603079           证券简称：圣达生物      公告编号：2021-032



              浙江圣达生物药业股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月23日在公司会议室以现场结合通讯
的表决方式召开。本次会议已于2021年6月19日以电子邮件结合短信方式通知全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事
7人，实到董事7人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江
圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，

会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于可转换公
司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-034）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    独立董事意见：经审阅 上述议案，我们 认为：公司对募 集资金投资项目
“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”进行适当延期，系根据项目实际实施进度做出
的决定，不涉及实施主体、实施方式、投资内容的变更，不存在变相改变募集资
金投向或因不当变更而损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程
序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集
资金管理办法》的规定。
    因此，我们同意公司本次对募集资金投资项目 “年产2,000吨蔗糖发酵物项

目”进行延期。
    （二）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于开展远期
结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2021-035）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：为了规避和防范汇率波动风险，
降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业

务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司自
董事会审议通过上述事项之日起至公司审议2021年年度报告的董事会会议召开之
日止的期间内开展最高额合计不超过3.00亿元人民币的等值外币的远期结售汇等
外汇衍生产品业务，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2021-036）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：公司此次会计政策变更符合财
政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，是合理的、必要的，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。董事会对本次会计政策的审批程序符合相关法律、
法规的规定，同意此次变更的议案。


    特此公告。
                                       浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

                                                   2021年6月24日