证券代码：603079          证券简称：圣达生物       公告编号：2021-033



              浙江圣达生物药业股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月23日在公司会议室以现场表决方
式召开。本次会议已于2021年6月19日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。
本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙
江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于可转

换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-034）。
    经审阅上述议案，我们认为：公司对募集资金投资项目 “年产2,000吨蔗
糖发酵物项目”进行延期是基于公司发展战略、结合募集资金投资项目实际进
展情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度，不涉及项目实施主体、
实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及
股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理
办法》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于开展

远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2021-035）。
    经审阅上述议案，我们认为：公司开展外汇衍生产品业务符合公司实际经
营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。同意公司开
展远期结售汇等外汇衍生产品业务。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2021-036）。
    经审阅上述议案，我们认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的
规定进行的合理调整，从公司实际经营情况出发，能够更加客观公正的反映公
司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法
规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                   浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
                                            2021年6月24日