证券代码：603079             证券简称：圣达生物    公告编号：2022-013



              浙江圣达生物药业股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日在公司会议室以现场表决
方式召开。本次会议已于2022年4月15日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。
本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙
江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《2021年度公司财务决算》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上
市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2021—2023年）
分红股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状
况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.40元（含
税）。
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司
2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-014）。
   经审阅上述议案，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业
阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会
影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分
配的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2022-015）。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   经审阅上述议案，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规
定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的
利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    （五）审议通过《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2021年年
度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达
生物药业股份有限公司2021年年度报告》。
   经审阅上述议案，我们认为：《公司2021年年度报告及摘要》的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《浙江圣达生物药业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司
2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-019）。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《公司2022年第一季度报告》
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司
2022年第一季度报告》。
   经审阅上述议案，我们认为：《公司2022年第一季度报告》的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-021）。
   经审阅上述议案，我们认为：公司使用最高额度不超过人民币2.00亿元闲
置自有资金进行委托理财，在不影响公司的正常资金周转和需要的前提下，适
度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品有利于提高公司闲置资金的
使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符
合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （十一）审议通过《关于公司投资建设新项目的议案》
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于控股
子公司投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-022）。
   经审阅上述议案，我们认为：公司拟投资建设“维生素系列产品及原料药
产业升级一期建设项目”符合公司的长远战略规划，投资资金来源为公司自筹
资金，本次投资建设新项目事项不属于关联交易，亦也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项，不存在违规使用募集资金和
损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （十二）审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
   序号 原议事规则条款             修改后议事规则条款
   1     第九条 监事会应当对定 第九条 监事会应当对定期报
         期 报 告 提 出 书 面 审 核 意 告提出书面确认意见，说明董
         见，说明董事会对定期报 事会对定期报告的编制和审核
         告的编制和审核程序是否 程序是否符合法律、行政法规
         符合法律、行政法规的规 的规定，报告的内容是否能够
         定，报告的内容是否能够 真实、准确、完整地反映公司
         真实、准确、完整地反映 的实际情况。
         公司的实际情况。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
   鉴于公司监事会主席、非职工代表监事邱云秀先生因为年龄及工作变动原
因，不再担任公司监事会主席、非职工代表监事职务。为保证公司监事会的正
常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规
定，公司监事会提名徐涵先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日
止。
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于监事
变动的公告》（公告编号：2022-025）。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                   浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
                                           2022年4月29日
附件：监事候选人简历

    徐涵先生，1991年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科
学历，2013年至2020年，先后任职于台州电信分公司号码百事通部门，浙江圣
达生物药业股份有限公司总经办副主管、创新管理部副主管、办公室副主管、
办公室经理助理；2021年至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司综合办副主
任。
    徐涵先生与本公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关
系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和
《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》关于监事任职资格和要求的规定。