证券代码：603079            证券简称：圣达生物     公告编号：2022-040

                浙江圣达生物药业股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 8 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，公司会议

   室以现场结合通讯方式召开


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 98,439,316

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                57.5033



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持会议，本次会议以现
场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事李永泉先生、胡国华先生、陈
   希琴女士、董事 ZHU JING（朱静）女士以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐建新先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次
   股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募

   集资金用于永久性补充流动资金的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                          反对                   弃权

  股东类型                                                      比例                   比例
                    票数          比例（%）       票数                   票数
                                                                （%）                  （%）




       A股       98,269,716       99.8277     169,600       0.1723        0        0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                       反对                  弃权
议案
         议案名称                                                比例
序号                    票数          比例（%）    票数                  票数 比例（%）
                                                                 （%）
       《关于部
       分可转换
       公司债券
       募集资金
       投资项目
       结项并将
  1               4,010,500   95.9426 169,600   4.0574   0       0.0000
       节余募集
       资金用于
       永久性补
       充流动资
       金 的 议
       案》




(三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 1 为中小投资者单独计票的议案, 已对中小投资者进行
单独计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、沈鹏

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次
股东大会会议人员资格以及本次股东大会表决程序均符合法律、行政法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。



四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


                                        浙江圣达生物药业股份有限公司
                                                      2022 年 8 月 9 日