证券代码：603079        证券简称：圣达生物       公告编号：2022-048



             浙江圣达生物药业股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议已于2022年10月22日以电子邮件结合短信方式通知全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事
9人，实到董事9人，其中，董事ZHU JING（朱静）女士、独立董事陈希琴女士、
独立董事胡国华先生、独立董事李永泉先生以通讯方式参加会议；公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江
圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司2022年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2022年

第三季度报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司内幕信
息知情人登记管理制度》。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。
                                    浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                                    2022年10月29日