圣达生物：浙江圣达生物药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议材料2022-12-09
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料
二〇二二年十二月
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
目录
2022 年第二次临时股东大会会议议程 ........................ 1
2022 年第二次临时股东大会会议须知 ........................ 3
议案一:关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .......... 5
议案二:关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ........... 12
议案三:关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案 ......... 16
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
浙江圣达生物药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2022 年 12 月 16 日(星期五)下午 13:30
网络投票：2022 年 12 月 16 日(星期五)采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 2022 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
二、现场会议地点
浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份有
限公司会议室。
三、会议召集人
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
四、会议审议事项
1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（累积投
票，逐项表决）；
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票，
逐项表决）；
3.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》（累积投
票，逐项表决）。
五、会议流程
1
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
1、与会人员签到；
2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
3、宣读公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知；
4、选举监票、计票人员；
5、宣读本次会议议案内容；
6、股东发言及提问；
7、对议案进行表决；
8、统计表决结果；
9、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结
果，宣读大会决议；
10、由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；
11、与会董事在会议决议和会议记录上签字；
12、大会主持人宣布会议结束。
2
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
浙江圣达生物药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相
关法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的
正常秩序。
五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合
的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过
上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 2022 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资
料，方可出席会议。
七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
3
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发
言主题应与本次大会表决事项相关。
九、本次会议审议的议案采用累积投票制。出席股东大会的股东
及股东代理人，应当按照公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
052）中的附件 2，对各议案组下的每位候选人进行投票。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
十、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本
次股东大会，由其出具《法律意见书》。
4
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案一
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于第三届董事会将于今年 12 月 17 日任期届满，根据《中华人
民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》和《浙江
圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定
提请股东大会对第三届董事会进行换届。经董事会提名委员会提名，董
事会决定提名洪爱女士、朱勇刚先生、周斌先生、陈不非先生、徐建新
先生、ZHU JING（朱静）女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三
年，自股东大会审议通过之日起算。上述非独立董事候选人简历详见附
件。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,现提
请各位股东及股东代表审议。
浙江圣达生物药业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十六日
5
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案一附件（1/6）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人之个人简历
姓名 洪爱 性别 女 国籍 中国香港
学历 高中 职称 / 政治面貌 /
工作单位 浙江圣达集团有限公司 职务 董事长
总经理
1995 年 7 月至今，历任浙江圣达集团有限公司董事，现任董事长兼总经理。
1999 年 2 月至今，历任浙江圣达药业有限公司董事、监事、执行董事兼经理，
现任浙江圣达生物药业股份有限公司董事长。
现兼任浙江圣达保健品有限公司执行董事兼总经理、浙江溢滔食品技术有
限公司执行董事、浙江圣达科技发展有限公司董事长兼总经理、浙江鸿博企业
主要 管理有限公司执行董事及总经理、杭州怀素投资管理有限公司执行董事、天台
工作经历 圣博工贸有限公司执行董事及经理、浙江昌明药业有限公司董事、鸿博投资（香
港）有限公司董事、天台万健投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派
代表。
曾任浙江天台药业有限公司副董事长、北京三元基因药业股份有限公司董
事、杭州柏年智能光电子股份有限公司董事、浙江新银象生物工程有限公司董
事长、通辽市圣达生物工程有限公司董事。
奖惩情况 未曾受过处罚。
备注 /
6
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案一附件（2/6）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人之个人简历
姓名 朱勇刚 性别 男 国籍 中国
学历 研究生 职称 高级经济师 政治面貌 党员
常务副总裁
工作单位 浙江圣达集团有限公司 职务
监事
2013 年 12 月至 2019 年 12 月，任浙江圣达生物药业股份有限公司董事、总
主要 经理。
2019 年 12 月至今，任浙江圣达集团有限公司监事、常务副总裁。
工作经历
2022 年 5 月至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司董事。
浙江省中小企业“优秀企业家”、浙江省经营管理大师、台州第七届拔尖
奖惩 人才。
情况
未曾受过处罚。
备注 /
7
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案一附件（3/6）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人之个人简历
姓名 周斌 性别 男 国籍 中国
高级工程师
学历 本科 职称 政治面貌 党员
执业药师
董事
工作单位 浙江圣达生物药业股份有限公司 职务
总经理
2011 年 12 月至今，任浙江新银象生物工程有限公司技术中心主任、总经
理。
主要
2015 年 8 月至 2019 年 12 月，任浙江圣达生物药业股份有限公司副总经
工作经历 理，现任浙江圣达生物药业股份有限公司总经理。
2022 年 5 月至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司董事。
全国工程技术先进个人、食品工业科技进步先进科技带头人、台州市劳
奖惩情况 动模范、浙江省劳动模范、全国劳动模范。
未曾受过处罚。
备注 /
8
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案一附件（4/6）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人之个人简历
姓名 陈不非 性别 男 国籍 中国
学历 本科 职称 经济师 政治面貌 中共党员
工作单位 浙江银轮机械股份有限公司 职务 副董事长
1978 年 1 月至 2000 年 12 月，曾先后任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、
天台县政府办公室、台州市国土资源局。
2000 年 12 月以来，历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理，现任副
董事长。
主要
2013 至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司董事。
工作经历
现兼任湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、
浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、浙江双环传动机械股份有限公司独
立董事、浙江金字机械电器股份有限公司董事、浙江明丰实业股份有限公司董
事。
奖惩情况 未曾受过处罚。
备注 /
9
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案一附件（5/6）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人之个人简历
姓名 徐建新 性别 男 国籍 中国
学历 本科 职称 经济师 政治面貌 中共党员
董事
工作单位 浙江圣达生物药业股份有限公司 职务 副总经理、董
秘
1990-1993 年天台电子公司工作，任文书、车间主任、生产科长；
1994-2000 年浙江圣达保健品公司工作，任企管处处长、办公室副主任；
2000-2012 年浙江圣达集团有限公司工作，任总经理助理、副总经理,2005 年 5
月至今任浙江圣达集团有限公司董事；
2003 年 12 月至 2019 年 3 月，任浙江天台药业有限公司监事；
主要 2008 年 1 月至今，任浙江圣达保健品有限公司监事；
工作经历 2008 年 3 月至今，任浙江圣达科技发展有限公司董事；
2008 年 6 月至今，历任杭州鸿博投资管理有限公司监事，现任浙江鸿博企业管
理有限公司监事；
2012 年 9 月至今，历任浙江圣达药业有限公司副总经理，现任浙江圣达生物药
业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；
2018 年 8 月至今，任台州达辰药业有限公司董事。
奖惩情况 未曾受过处罚。
备注 /
10
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案一附件（6/6）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人之个人简历
姓名 ZHU JING 性别 女 国籍 加拿大
（朱静）
学历 本科 职称 无 政治面貌 /
董事
工作单位 浙江圣达生物药业股份有限公司 职务
副总经理
2018 年 1 月至 2018 年 12 月，曾任浙江圣元环保科技有限公司董事长；2012
主要 年 1 月至今，曾任浙江圣达药业有限公司总经办经理助理、浙江圣达生物药
工作经历 业股份有限公司总经办经理助理、创新管理部经理助理、办公室经理助理，
现任公司董事、副总经理。
奖惩情况 未曾受过处罚。
备注 /
11
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案二
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于第三届董事会将于今年 12 月 17 日任期届满，根据《中华人
民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》和《浙
江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会
决定提请股东大会对第三届董事会进行换届。经董事会提名委员会提
名，董事会决定提名陈希琴女士、胡国华先生、李永泉先生为公司第
四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。上述
独立董事候选人简历详见附件。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,上述
独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议，现提请各
位股东及股东代表审议。
浙江圣达生物药业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十六日
12
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案二附件（1/3）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人之个人简历
姓名 陈希琴 性别 女 国籍 中国
出生年月 1965 年 8 月 学历 本科 政治面貌 九三社员
是否属会计 是 工作 浙江经济职 职称 教授
专业人士 单位 业技术学院
主要 1994 年 9 月至 2004 年 8 月 浙江经贸职业技术学院 任讲师、高级讲师、副教授
工作经历 2004 年 8 月至今 浙江经济职业技术学院财会金融学院 任副教授、教授
2019 年 12 月至今 浙江圣达生物药业股份有限公司
上市公司独 2018 年 2 月至今 上海华峰铝业股份有限公司
立董事兼职
2019 年 12 月至今 宁波德昌电机股份有限公司
情况
2021 年 9 月至今 浙江天台祥和实业股份有限公司
奖惩情况 未曾受过处罚。
未持有圣达生物股票及其衍生品种；除领取独董津贴外，在圣达生物及其附属
独立性情况 公司中，过去及现在未拥有其他利益；与持有圣达生物 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
13
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案二附件（2/3）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人之个人简历
姓名 胡国华 性别 男 国籍 中国
出生年月 1973 年 11 学历 工学食品硕士 政治面貌 中共党员
月 工学生物工程博士
是否属会计 否 工作 职称 教授
华东理工大学
专业人士 单位
主要 1998 年至 2011 年 上海师范大学 任食品添加剂和配料研究所所长
2012 年 1 月至今 华东理工大学 任工研院食品（健康糖）技术研究中心主任
工作经历
2019 年 12 月至今 浙江圣达生物药业股份有限公司
上市公司独
立董事兼职 2019 年 9 月至今 绿新亲水胶体海洋科技有限公司（香港上市公司）
情况 2020 年 11 月至今 透云生物科技集团有限公司（香港上市公司）
曾被授予江苏省“双创人才”，苏州工业园区“科技领军人才”称号。
奖惩情况
未曾受过处罚。
未持有圣达生物股票及其衍生品种；除领取独董津贴外，在圣达生物及其附属
独立性情况 公司中，过去及现在未拥有其他利益；与持有圣达生物 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
14
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案二附件（3/3）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人之个人简历
姓名 李永泉 性别 男 国籍 中国
出生年月 1962 年 10 月 学历 博士 政治面貌 中共党员
是否属会计 否 浙江大学药物生 职称 教授
工作单位
专业人士 物技术研究所
1992年4月至1998年8月 任杭州大学生命科学学院副教授、副所长、硕导
1995年5月至1998年1月 任浙江佐力药业有限公司总工程师
主要 1998年9月至2002年12月 任浙江大学生命科学学院副教授、硕导
2002年12月至2015年12月 任浙江大学生化研究所教授、博导、所长
工作经历
2012年2月至2015年12月 任浙江大学生化研究所所长，求是特聘教授
2016年1月至今 任浙大药物生物技术研究所所长、微生物学系主任，求是特聘教授
上市公司独 2021 年 9 月至今 浙江圣达生物药业股份有限公司
2017 年 6 月至今 万邦德医药控股集团股份有限公司
立董事兼职
2012 年 11 月至今 济民健康管理股份有限公司
情况 2020 年 10 月至今 杭州微策生物技术股份有限公司（待上市）
国家重点研发计划合成生物学重点专项首席科学家，浙江省微生物学会理事长、
中国微生物学会理事、中国医药生物技术协会合成生物学分会常务理事、中国生物工
程学会合成生物学专委会委员，入选浙江省 151 人才工程重点层次，获国务院政府特
殊津贴。领衔的研究所是我国微生物合成生物学领域的主要创新团队。
通过产学研合作，主导了一个 1.1 类新药、一个 3.1 类新药的研制和多个微生物
药物的优质高产改造，支撑企业获多项新药证书和生产许可证，产生了显著的社会经
奖惩情况 济效益。
近年主持和完成了国家重点研发计划项目、国家自然基金重点项目、国家自然基
金重点国际合作项目、863 重大专项课题、国家新药创制重大专项课题等项目，以通
讯 作 者 在 Nature Communications 、 metabolic Engineering 、 ACS Synthetic
Biology、Journal of Biological Chemistry、Molecular Microbiology、Applied
and Environmental Microbiolog 等领域主流杂志发表 150 篇 SCI 论文，授权国家发
明专利 28 项，以第一作者获省部级级科技奖一等奖 3 项、二等奖 3 项。
未曾受过处罚。
未持有圣达生物股票及其衍生品种；在圣达生物及其附属公司中，过去及现在未
独立性情况 拥有其他利益；与持有圣达生物 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
15
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案三
关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会将于今年 12 月 17 日任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》和《浙
江圣达生物药业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事
会提名徐涵先生、徐端康先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股
东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。
上述议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过,现提请
各位股东及股东代表审议。
浙江圣达生物药业股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月十六日
16
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案三附件（1/2）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届监事会非职工监事候选人简历
姓名 徐涵 性别 男 国籍 中国
学历 本科 职称 / 政治面貌 群众
工作单位 浙江圣达生物药业股份有限公司 职务 监事会主席
2013-2015 年，就职于台州电信分公司号码百事通部门；
2015 年至今，先后任浙江圣达生物药业股份有限公司总经办副主管、创新管理
工作经历
部副主管、办公室副主管、办公室经理助理、综合办副主任。
2022 年 5 月至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司监事会主席。
奖惩情况 /
与公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，不存
在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司
监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足
备注
够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》关于监事任职资格和要求的规定。
17
浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
议案三附件（2/2）
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届监事会非职工监事候选人简历
姓名 徐端康 性别 男 国籍 中国
学历 本科 职称 中级经济师 政治面貌 中共党员
工作单位 浙江昌明药业有限公司 职务 综合办主任
2014 年 10 月至 2022 年 3 月，任浙江昌明药业有限公司行政部经理；
工作经历 2022 年 3 月至今，任浙江昌明药业有限公司综合办主任；
2019 年 12 月至今，浙江圣达生物药业股份有限公司监事。
奖惩情况 /
与公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，不存
在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司
监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足
备注
够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》关于监事任职资格和要求的规定。
18
