证券代码：603079           证券简称：圣达生物      公告编号：2023-023



              浙江圣达生物药业股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议已于2023年4月25日以电子邮件结合短信方式通知全体
董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9
人，实到董事9人。其中，独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女士、独立董
事胡国华先生、董事ZHU JING（朱静）女士以通讯方式参加会议；公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江
圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

   (一) 审议通过《公司2023年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年
第一季度报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   (二) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-025）。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：
   1、公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——回购股份》等法律法规的规定，审议该事项的董事会会议表决程序符
合法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
   2、公司本次以集中竞价方式回购公司股份拟全部用于股权激励计划，有利
于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心管理团队和技术骨干的积极
性，推进公司长远发展。同时，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大股东
利益，增强投资者信心，对公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发
展具有重要意义。本次实施股份回购具有合理性和必要性。
   3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金。根据公司经营、财务、研
发、资金状况等情况，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，
不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购股份方案具有可行性。
   4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
   综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备合理性、可行性
和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们认可本次公司回购股份方案。


   特此公告。


                                    浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                                 2023年4月29日