证券代码：603083                            证券简称：剑桥科技                    公告编号：临 2021-059



                          上海剑桥科技股份有限公司
                      第三届董事会第三十九次会议决议公告
                                                     特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 8 日向全
体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第三十九次会议的通知，并于 2021
年 5 月 12 日以通讯方式召开了本次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的
通知时限要求。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，应参会董事 9 名，
实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案
并形成决议：

       一、审议通过关于预计日常关联交易的议案
     同意公司 2021 年度在批准的如下预计额度范围内与苏州海光芯创光电科技
股份有限公司（以下简称“海光芯创”）间接进行商品购销交易：
                                                                               单位：万元 币种：人民币
                                 本次预                本年年初至披                         本次预计金额
                                            占同类                     上年实      占同类
 关联交易                        计金额                露日与关联人                         与上年实际发
                   关联人                   业务比                     际发生      业务比
   类别                           （未                 累计已发生的                         生金额差异较
                                              例                        金额         例
                                  税）                   交易金额                             大的原因
 向关联人      海光芯创                                                                     公司计划以自
                            注
                                 5,000.00    1.63%          1,346.64   6,509.39     2.12%
 购买产品     （间接）                                                                      研新产品替代
            合计                 5,000.00    1.63%          1,346.64   6,509.39     2.12%        /
注：苏州泰佰森电子科技有限公司（以下简称“泰佰森”）根据客户需求，将其外采的产品转售予公司，由
公司（合格供应商）销售给最终客户，公司分别与泰佰森和客户签订了相关采购协议和销售协议。公司发

现该等产品的最终来源为海光芯创。虽然公司并未与海光芯创直接发生交易，但基于实质重于形式的原则，
公司将与泰佰森的该等交易比照关联交易进行预计。

     表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事郭小鹏先生回避表
决。
     公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生、任远先生和刘贵松先生均事前认可本
事项并对本议案发表了同意的独立意见。


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    详情详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露报刊上披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-061）。

    二、审议通过关于开展票据业务的议案
    同意公司根据业务发展与融资需求，与合作金融机构开展即期余额不超过人
民币 1.50 亿元的票据业务（含票据池及票据贴现），期限为自董事会审议通过之
日起至 2022 年 6 月 30 日止。授权公司董事长在上述额度及业务期限内行使具体
操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、
确定公司需使用的具体额度、担保物及担保形式等。授权公司财务部门负责组织
实施票据业务，并及时分析和跟踪票据业务进展情况，如发现或判断有不利因素，
及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生、任远先生和刘贵松先生均对本议案发
表了同意的独立意见。
    详情详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露报刊上披露的《关于开展票据业务的公告》（公告编号：临 2021-
062）。

    三、审议通过关于 2020 年年度股东大会增加临时提案并延期召开的议案
    本次董事会审议通过的《关于预计日常关联交易的议案》需提交股东大会审
议。经公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited 提请，公司董事会同
意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    基于上述原因，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，
董事会决定将原定于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会延期至 2021
年 5 月 28 日召开。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详情详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定信息披露报刊上披露的《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案并延期
召开的公告》（公告编号：临 2021-063）。

    特此公告。


                                          上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 13 日

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