| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-04-15
|
第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603083_20250415_T9GH.pdf
|
|
|
2025-04-09
|
关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海剑桥科技股份有限公司本次股票上市流通总数为294.2632万股；上市流通日期为2025年4月14日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/603083_20250409_XIOV.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
召开2024年度股东大会 ，2025-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年度利润分配预案
5 关于确认2024年度董事报酬的议案
6 关于确认2024年度监事报酬的议案
7 2024年年度报告及其摘要
8 关于聘请2025年度审计机构的议案
9 关于增选公司第五届董事会独立董事的议案
10 2025年半年度现金分红预案
11 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
12.00 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
12.01 上市地点
12.02 发行股票的种类和面值
12.03 发行及上市时间
12.04 发行对象
12.05 发行方式
12.06 发行规模
12.07 定价方式
12.08 发售原则
12.09 承销方式
12.10 筹资成本分析
12.11 中介机构的选聘
13 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
14 关于发行H股股票募集资金使用计划的议案
15 关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
16 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
17 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案
18 关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
19 关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案
20 关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案
21.00 关于修订及制定公司相关治理制度的议案
21.01 上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则(草案)
21.02 上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则(草案)
21.03 上海剑桥科技股份有限公司关联交易管理办法(草案)
21.04 上海剑桥科技股份有限公司独立董事制度(草案)
21.05 上海剑桥科技股份有限公司募集资金管理规定(草案)
21.06 上海剑桥科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)
22 关于修订发行境外上市股份后适用的《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2025-04-08
|
关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603083_20250408_JY2I.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
关于2025年半年度现金分红授权安排的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603083_20250408_3T8B.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
2024年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603083_20250408_4UJK.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603083_20250408_BH8N.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603083_20250408_FHUL.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603083_20250408_QX8Z.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603083_20250408_ZCQ9.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603083_20250408_7C3W.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/603083_20250408_16UE.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
关于发行H股股票修订及制定公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603083_20250329_KXS3.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
关于制定发行境外上市股份后适用的《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603083_20250329_EW6U.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603083_20250329_0N3K.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603083_20250329_LMBY.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603083_20250329_U5ZI.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603083_20250329_VKCU.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-15
|
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/603083_20250315_ZLLL.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
2025年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/603083_20250228_BTVD.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/603083_20250228_CA97.pdf
|
|
|
2025-02-25
|
股东减持股份计划结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603083_20250225_JZQZ.pdf
|
|
|
2025-01-23
|
2024年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603083_20250123_B4GM.pdf
|
|
|
2025-01-08
|
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/603083_20250108_3NPJ.pdf
|
|
|
2024-12-31
|
第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603083_20241231_05PE.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-04-08 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-21
|
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603083_20241221_4QIR.pdf
|
|
|
2024-11-28
|
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603083_20241128_00IH.pdf
|
|
|
2024-11-23
|
关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所上市相关筹备工作的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603083_20241123_CCTC.pdf
|
|
| | | |
