证券代码：603083            证券简称：剑桥科技           公告编号：临 2022-088



                   上海剑桥科技股份有限公司
               第四届监事会第二十三次会议决议公告
                                   特别提示

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日向
全体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第二十三次会议的通知，并于
2022 年 12 月 1 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先
生召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海剑桥科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。
会议审议并通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
    公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
首次授予的激励对象是否符合首次授予条件进行审议核实后，认为：
    1、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）和《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励
对象范围。本次拟首次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获
授限制性股票的条件；
    2、公司本次激励计划首次授予的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大
会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符，不包括公司独立董事、监事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
    3、公司与激励对象未发生不得授予及获授限制性股票的情形，本次激励计
划设定的激励对象获授条件已经成就。


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    监事会同意公司以 2022 年 12 月 1 日为首次授予日，向 516 名激励对象首次
授予限制性股票 600.60 万股，首次授予价格为 6.19 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         上海剑桥科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 12 月 2 日




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