证券代码：603083            证券简称：剑桥科技           公告编号：临 2023-002



                   上海剑桥科技股份有限公司
               第四届监事会第二十四次会议决议公告
                                   特别提示

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日向全
体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第二十四次会议的通知，并于 2023
年 1 月 9 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召
集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海剑桥科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会
议审议并通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票
的议案
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销事项进行审议核实
后，发表意见认为：
    公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及《上海剑桥科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定。本次回
购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销相关事项。
    详情请见公司于 2023 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
和指定信息披露报刊上发布的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部
分限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-003）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售


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条件是否成就进行审议核实后，发表意见认为：
    根据《上海剑桥科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》及《上市
公司股权激励管理办法》的相关规定，本次可解除限售的 156 名激励对象解除限
售资格合法、有效，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除
限售条件已成就。本次解除限售事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形，监事会同意公司按规定为符合第一个解除限售期解除限售条件的
156 名激励对象办理第一个解除限售期相应的解除限售手续。
    详情请见公司于 2023 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
和指定信息披露报刊上发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2023-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         上海剑桥科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 1 月 10 日




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