证券代码：603085              证券简称：天成自控         公告编号：2016-059



                   浙江天成自控股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议书面通知于 2016 年 10 月 14 日发出，会议于 2016 年 10 月 25 日上午 9：00
在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7
名（其中以通讯表决方式出席的董事 4 名）。公司全体监事、高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2016 年第三季度报告》详见 2016 年 10 月 26
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                           浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                   2016 年 10 月 26 日