证券代码：603085           证券简称：天成自控           公告编号：2017-017



                   浙江天成自控股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
书面通知于 2017 年 4 月 18 日发出，会议于 2017 年 4 月 22 日下午 1:00 在浙江
省天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议
由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《公司 2017 年第一季度报告》；
    与会监事认为：《公司 2017 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
                                          浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                  2017 年 4 月 25 日