证券代码：603085           证券简称：天成自控            公告编号：2017-023



                   浙江天成自控股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
书面通知于 2017 年 6 月 25 日发出，会议于 2017 年 7 月 6 日下午 1:00 在浙江省
天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由
监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分
款项并以募集资金等额置换的议案》；
    与会监事认为：公司使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款
项并以募集资金等额置换，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公
司募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审批程序。我们同意该议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                           浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                   2017 年 7 月 7 日