证券代码：603085             证券简称：天成自控         公告编号：2017-032



                   浙江天成自控股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
六次会议书面通知于 2017 年 8 月 9 日发出，会议于 2017 年 8 月 19 日上午 9：
00 在浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 9 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7
名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要详见 2017
年 8 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
   《浙江天成自控股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2017-033）详见 2017 年 8 月 22 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2017-034）详见 2017 年 8 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   《浙江天成自控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》详见 2017 年 8 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
   《浙江天成自控股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》 公告编
号：2017-036）详见 2017 年 8 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                  2017 年 8 月 22 日