证券代码：603085           证券简称：天成自控            公告编号：2017-035



                   浙江天成自控股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议书
面通知于 2017 年 8 月 9 日发出，会议于 2017 年 8 月 19 日下午 1:30 在浙江省天
台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 9 号会议室以现场表决的方式召
开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3
名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》；
       经审核，与会监事认为：《2017 年半年度报告及其摘要》的编制和审核
   程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、
   完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      《浙江天成自控股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要详见
  2017 年 8 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
        《浙江天成自控股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用
    情况的专项报告》（公告编号：2017-033）详见 2017 年 8 月 22 日上海证券
    交易所网站（www.sse.com.cn）。
        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
      监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
    《浙江天成自控股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2017-034）详见 2017 年 8 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。
                                      浙江天成自控股份有限公司监事会
                                             2017 年 8 月 22 日