证券代码：603085              证券简称：天成自控           公告编号：2017-043



                   浙江天成自控股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
七次会议书面通知于 2017 年 10 月 12 日发出，会议于 2017 年 10 月 17 日上午 9：
00 在浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 9 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7
名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    详见 2017 年 10 月 18 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于与郑州经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议
书>的议案》；
    详见 2017 年 10 月 18 日披露的《浙江天成自控股份有公司关于签订<项目投
资协议书>的公告》（公告编号：2017-045）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于设立南京子公司的议案》；
    详见 2017 年 10 月 18 日披露的《浙江天成自控股份有公司关于设立南京子
公司的公告》（公告编号：2017-047）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于设立徐州子公司的议案》；
    详见 2017 年 10 月 18 日披露的《浙江天成自控股份有公司关于设立徐州子
公司的公告》（公告编号：2017-048）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 18 日