证券代码：603085           证券简称：天成自控            公告编号：2017-046



                   浙江天成自控股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议书
面通知于 2017 年 10 月 12 日发出，会议于 2017 年 10 月 17 日下午 1:30 在浙江
省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 9 号会议室以现场表决的方
式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席
3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    经审核，与会监事认为：公司本次使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，在自董事会审议通过并公告之日起 12 个月内购买安全性高、流动
性好、有保本承诺的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设正常进行，该事项决策和审
议程序合法、合规。我们同意该议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                2017 年 10 月 18 日