证券代码：603085             证券简称：天成自控        公告编号：2017-048



                   浙江天成自控股份有限公司
                   关于设立徐州子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

    为了提升公司在徐州及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一
步提升在该地区产品销售服务的质量，公司拟设立徐州天成自控有限公司（暂定
名，具体以工商登记注册的名称为准）其注册资本为人民币 2000 万元。
    公司于 2017 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关
于设立徐州子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定，本次设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
 二、 拟设立公司基本情况
    1、公司名称：徐州天成自控有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名
    称为准）
    2、注册资本：2000 万元
    3、股东及出资比例：浙江天成自控股份有限公司出资 2000 万元人民币，持
    股 100%
    4、出资方式：现金出资
    5、经营范围：车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件，汽车
       配件、电工仪器仪表，纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造、销售，
       儿童座椅的设计、生产、销售，货物和技术的进出口（以上内容为暂定，
       最终以工商行政机关核定为准）。
    二、近期投资经营计划
    公司在通过公开招拍挂方式取得土地自建厂房之前，先通过租赁厂房方式自
筹资金投资 2000 万元建设座椅生产线，形成对徐州周边车辆制造企业的车辆座
椅配套供应能力。
    三、对外投资对公司的影响
    公司拟投资设立全资子公司徐州天成自控有限公司（公司名称最终以工商行
政机关登记为准），本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于提升公司
车辆座椅的产能和对徐州周边地区的配套能力，提升公司在车辆座椅行业的综合
竞争力和行业地位，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。
    徐州天成自控有限公司将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财务状况和
经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    四、对外投资的风险分析
    1、本次对外投资设立的新公司，具体经营范围及营业时间尚需取得徐州市
工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。
    2、新公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险
因素。但公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能减少经
营风险。
                                       浙江天成自控股份有限公司董事会
                                               2017 年 10 月 18 日