证券代码：603085             证券简称：天成自控           公告编号：2017-067



                   浙江天成自控股份有限公司

             第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
九次会议书面通知于 2017 年 12 月 06 日发出，会议于 2017 年 12 月 13 日上午 9：
00 在浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 9 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 6
名，实际出席 6 名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
    因个人原因，公司董事、副总经理刘继红先生于 2017 年 12 月 13 日向公司
董事会提出辞去公司董事、副总经理职务的请求。根据《公司章程》的规定，刘
继红先生的辞职自其《辞职报告》送达董事会之日生效，刘继红先生辞职后将不
再担任公司任何职务。根据董事会提名委员会的提名意见，公司董事会同意提名
陈昀先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提请
股东大会选举。
    详见 2017 年 12 月 14 日披露的《浙江天成自控股份有公司关于董事辞职及
补选董事的公告》（公告编号：2017-070）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订<投资协

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议>的议案》；
    详见 2017 年 12 月 14 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于公司拟与
南京智能制造产业园管理办公室签署<投资协议>的公告》 公告编号：2017-068）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>
的议案》；
    详见 2017 年 12 月 14 日披露的《浙江天成自控股份有公司关于拟与柳州市
柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2017-069）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
    详见 2017 年 12 月 14 日披露的《浙江天成自控股份有公司关于独立董事届
满离任及补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2017-071）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2017 年 12 月 14 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2017
 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-072）
    特此公告。
                                         浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 14 日




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